» » Главу стройкомпании отправили под домашний арест по делу Татфондбанка

Банки

Главу стройкомпании отправили под домашний арест по делу Татфондбанка

Главу стройкомпании отправили под домашний арест по делу Татфондбанка

Советским райсудом 3 марта он был заключен под стражу до 16 апреля.Дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено в отношении председателя правления Татфондбанка, депутата Госсовета Татарстана Роберта Мусина.

 

Впоследствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 миллиардов рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк». В деле, в частности, фигурируют ООО «Новая нефтехимия» и ООО «Сувар Девелопмент».По предварительной версии, в августе 2016 года сотрудники ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами.

 

Таким образом, у него нет намерений и возможности каким-либо образом препятствовать следствию. По словам адвоката задержанного, Мочалов уже был допрошен по делу в качестве свидетеля по первому же требованию следствия, никуда не скрывался, ответил на все вопросы, все документы по делу уже изъяты. Также адвокат отметил наличие у задержанного двоих детей — шести и полутора лет.

 

Защита ходатайствовала об избрании в отношении Мочалова меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества и позволяющей вести профессиональную деятельность, — подписке о невыезде или залоге (готовы внести залог до 1 миллиона рублей).

 

Сам Мочалов в ходе заседания с ходатайством следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу не согласился, просил суд отказать в его удовлетворении, заявив, что преступления он не совершал и идет на контакт со следствием.

 

Суд счел доводы следствия недостаточно убедительными.

 

По данным ЦБ, «дыра» в балансе Татфондбанка по состоянию на 1 февраля 2017 года составила порядка 96,7 миллиарда рублей, до введения временной администрации ее размер оценивался в 43 миллиарда рублей.ЦБ с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов, а с 3 марта отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций.

 

«Сувар Девелопмент» имеет аккредитацию ведущих российских и республиканских банков. «Сувар Девелопмент» — один из лидеров строительного рынка Татарстана. Более 40% от общего числа проданных квартир на сегодняшний день реализованы через ипотечные кредиты.В портфеле компании — 1,6 миллиона квадратных метров недвижимости. Компания реализует более 30 проектов в девяти городах России.




Похожие новости

Новости других разделов

Присоединяйтесь

Каждый в меру своего понимания общего хода вещей работает на себя, а в меру непонимания на того, кто понимает больше..

Журналисты

Цитата

Люди научились плавать как рыбы, летать как птицы. Осталось научиться жить как люди...

Джордж Бернард Шоу