» » СМИ узнали об участии британских банков в «отмывании» $740 млн из России

Финотека

СМИ узнали об участии британских банков в «отмывании» $740 млн из России

СМИ узнали об участии британских банков в «отмывании» $740 млн из России

В крупномасштабной схеме «отмывания» около 740 миллионов долларов из России участвовали семнадцать крупных британских банков, сообщает Guardian.

 

Один из представителей следствия завил, что деньги, очевидно, «были украдены или имеют иное криминальное происхождение».По данным издания, в преступной схеме среди прочих были задействованы HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. Согласно попавшим в распоряжение газеты документам, с 2010 по 2014 год из России вывели не менее 20 миллиардов долларов. При этом СМИ отмечает, что реальная цифра может достигать 80 миллиардов долларов.

 

По оценкам британских правоохранительных органов, в преступной схеме, которую окрестили «Всемирная прачечная» (The Global Laundromat), участвовали около 500 человек, среди которых были олигархи, московские банкиры и люди, работавшие или связанные с ФСБ.

 

OCCRP предоставила данные Guardian и СМИ-партнерам в 32 странах.Банковские записи по «Всемирной прачечной» были получены от анонимных источников проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) и российской «Новой газетой», отмечает издание.

 

Документы содержат детальную информацию о 70 тысячах банковских транзакций, включая 1,92 тысячи прошедших через британские банки и 373 — через американские. Далее следователи выяснили причастность к схеме сети фирм с анонимными владельцами в 96 странах. По всей видимости, эти данные являются частью доказательств, собранных полицией Латвии и Молдавии в ходе длящегося три года расследования схем «отмывания» денег. Большая часть этих компаний зарегистрирована в Лондоне.Следователи раскрыли преступную схему, при которой миллиарды долларов переправили от предполагаемых преступников в России через банковские счета в Латвии и Молдавии.

 

Газета также упоминает, что в схеме отмывания денег замешаны два американских банка — Citibank и Bank of America. Через них прошли 63,7 тысячи долларов.




Похожие новости

Новости других разделов

Присоединяйтесь

Каждый в меру своего понимания общего хода вещей работает на себя, а в меру непонимания на того, кто понимает больше..

Журналисты

Цитата

Люди научились плавать как рыбы, летать как птицы. Осталось научиться жить как люди...

Джордж Бернард Шоу